Mahmad Daud Hasan

Perfil profesional

Mahmad
Daud Hasan

Abogado · Litigios · Investigaciones · Cumplimiento · Derecho corporativo

Abogado panameño con más de veinticinco años de ejercicio profesional y una trayectoria que integra práctica privada, responsabilidades públicas, docencia universitaria y capacitación especializada.

+507 6438-2301mdaudlaw@gmail.comCiudad de Panamá, República de Panamá
25+años de ejercicio profesional
≈2,500audiencias judiciales
20+años de docencia
2001admisión al ejercicio de la abogacía

Resumen profesional

Experiencia jurídica construida desde distintos ángulos

Mahmad Daud Hasan asesora y representa a personas, empresas y clientes internacionales en asuntos complejos que requieren análisis jurídico, estrategia procesal, comprensión del riesgo y manejo confidencial.

Su experiencia comprende litigios civiles y penales, derecho penal económico, investigaciones internas, prevención de blanqueo de capitales, recuperación de activos, derecho corporativo y comercial, contratos, debida diligencia, bienes raíces, inmigración y coordinación transfronteriza.

Defensa penalDelitos financierosInvestigaciones internasAML/CFTLitigiosDerecho corporativoContratosClientes internacionalesCapacitaciones

Experiencia profesional

Más de veinticinco años de ejercicio

Abr. 2026 — presente

Abogado independiente

Daud & Associates · Panama

Asesoría y representación en litigios, investigaciones, cumplimiento, derecho corporativo y comercial, contratos, asuntos patrimoniales y coordinación jurídica para clientes nacionales e internacionales.

Jul. 2025 — mar. 2026

Senior Attorney

Infante & Pérez Almillano

Representación de clientes nacionales e internacionales en litigios, derecho penal económico, asuntos corporativos y contractuales, cumplimiento y gestión de riesgos sensibles.

Mar. — jun. 2025

Asistente de Magistrado

Tribunal de Cuentas de la República de Panamá

Investigación y análisis jurídico en procesos vinculados con fondos públicos, responsabilidad patrimonial y toma de decisiones institucionales.

28 jun. 2021 — 6 ene. 2025

Fiscal Superior Anticorrupción

Procuraduría General de la Nación

Dirección y supervisión de investigaciones complejas sobre corrupción, transacciones financieras, contratación pública, estructuras societarias, registros bancarios, blanqueo de capitales y recuperación de activos.

8 — 27 jun. 2021

Fiscal de Circuito Coordinador

Sección de Investigación de la Fiscalía Superior Anticorrupción

Coordinación del trabajo investigativo, revisión de expedientes, control de evidencia y estrategia.

Mar. 2017 — 7 jun. 2021

Fiscal de Circuito contra la Delincuencia Organizada

Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada

Investigación y litigación de asuntos de delincuencia organizada, blanqueo de capitales, delitos financieros y hechos transnacionales. Ejerció temporalmente funciones superiores en abril de 2017 y abril-mayo de 2018.

Oct. 2015 — mar. 2017

Fiscal de Circuito Especializado en Delitos Relacionados con Drogas

Ministerio Público de Panamá

Dirección de investigaciones y participación en audiencias sobre asuntos complejos y transnacionales. Fiscal Delegado encargado para Colón y Kuna Yala del 6 al 20 de junio de 2016.

Ago. 2012 — oct. 2015; may. — jul. 2010

Asistente de Fiscal

Fiscalías Especializadas en Delitos Relacionados con Drogas

Preparación de casos, análisis probatorio, escritos jurídicos, audiencias e interacción interinstitucional.

2001 — jul. 2012

Ejercicio privado de la abogacía

Panama

Derecho corporativo y comercial, sociedades, contratos, asuntos civiles y laborales, litigios, propiedad intelectual, cumplimiento y debida diligencia.

Ene. 1998 — mar. 2001

Investigador académico

Defensoría del Pueblo de la República de Panamá

Investigación de legislación, doctrina y jurisprudencia nacional e internacional; derechos humanos; apoyo en informes y peticiones ante el Sistema Interamericano.

Formación académica

Preparación jurídica, gerencial y docente

2016

Maestría en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal

Órgano Judicial, Escuela Judicial e INEJ

2015

Postgrado en Docencia Superior

Columbus University

2014

Maestría en Derecho Procesal

Universidad Americana · Índice académico 99.11/100

2014

Postgrado en Derecho Procesal Penal y Sistema Acusatorio

Escuela Judicial e INEJ

2012

Postgrado en Alta Gerencia

Universidad del Istmo · Índice académico 93.55/100

2001

Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas

Universidad Católica Santa María la Antigua · Cum Laude

Diplomados adicionales
  • Justicia Constitucional y Derechos Humanos — INEJ, Órgano Judicial e Instituto Superior de la Judicatura, 2019.
  • Derecho Penal con mención en Teoría del Delito — Universidad Nacional de Pilar e INEJ, 2018.
  • Derecho Penal con mención en Lavado de Activos — Ministerio Público, Escuela del Ministerio Público e INEJ, 2017–2018.
  • Formación de Formadores en Derechos Humanos — Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Ministerio Público, 2015.

Formación internacional y especializada

Preparación para asuntos complejos y transfronterizos

  • Harvard Law School Executive Education, 2024. Negotiation and Leadership y 4P Framework for Strategic Negotiation and Leadership.
  • Temple University Beasley School of Law, 2024. Bootcamp in Trial Advocacy and Criminal Investigation, Filadelfia.
  • FBI / U.S. Department of Justice, 2023. Programa institucional y visita profesional en Washington, D.C.
  • International Anti-Corruption Academy, 2022. Summer Academy en Austria, con beca completa por méritos académicos.
  • University of Pennsylvania, 2020. Introduction to American Law.
  • Harvard Law School, 2001. Program of Instruction for Lawyers; Harvard Institute for English Language Programs, Advanced Level Integrated Skills.
Cursos especializados relevantes
  • Darknet and Cryptocurrency Investigations — U.S. Department of Homeland Security, 2021.
  • Investigación de blanqueo de capitales con enfoque basado en riesgo — INL e Instituto Superior de la Judicatura, 2021.
  • Confiscación de activos y extinción de dominio — Escuela del Ministerio Público e INL, 2021.
  • Investigaciones financieras — OPDAT y Criminal Investigation Division del IRS, 2019.
  • Medición de corrientes financieras ilícitas — reunión técnica UNODC–UNCTAD, México, 2018.
  • Ciberdelito — UNODC e Interpol, 2018.
  • Técnicas especiales en investigaciones de lavado de activos — CICAD, Gobierno de Canadá y Ministerio Público, 2016.
  • Formador de formadores en investigación financiera y blanqueo de capitales — Departamento de Justicia de Estados Unidos y Escuela Judicial, 2015.
  • Programa profesional ante DEA, Departamento del Tesoro, Departamento de Justicia, FBI y Aduanas — Washington, D.C., 2015.

Docencia universitaria y capacitación

Más de veinte años formando profesionales

Ha impartido docencia universitaria en derecho penal, procesal, probatorio, constitucional, administrativo, financiero, comercial, derechos humanos, criminología y comercio internacional, además de programas especializados en blanqueo de capitales, cumplimiento y auditoría forense.

  • Universidad Interamericana de Panamá. Profesor de Derecho, 2015–2018 y 2023–presente.
  • Universidad Americana de Panamá. Profesor de Derecho, 2008–2020.
  • Universidad de Panamá. Docencia en Maestría con énfasis en Auditoría Forense, 2018.
  • Universidad del Istmo. Profesor de Criminología, 2014.
  • Universidad de Cartago. Profesor de Derecho, 2005–2007.
  • Coordinador y docente en programas especializados sobre blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y cumplimiento para abogados, funcionarios y profesionales, 2020–2026.

Conferencias y participación institucional

Experiencia compartida en espacios nacionales e internacionales

  • Primera Jornada Interinstitucional sobre la ejecución del Sistema Penal Acusatorio — Procuraduría de la Administración, 2024.
  • Segundo Congreso para Sujetos Obligados Financieros y No Financieros — delitos financieros, cumplimiento y regulación, 2024.
  • III Congreso Bilateral e Internacional de la Fiscalía General de Cuentas — prevención de la corrupción, 2024.
  • Capacitación anual de cumplimiento de Canal Bank, 2023.
  • Superintendencia de Bancos de Panamá — blanqueo de capitales, 2023.
  • Responsabilidad empresarial por delitos de corrupción en Panamá, Colombia y Perú — UNODC, 2022.
  • Registro Único de Beneficiario Final — Superintendencia de Sujetos No Financieros, 2022.
  • Recuperación de activos y cooperación internacional — Stolen Asset Recovery Initiative del Banco Mundial, 2020 y 2021.
  • Finanzas criminales, lavado y recuperación de activos — autoridades de Francia, Martinica, 2019.

Publicaciones

Obra jurídica publicada

2024

Lecciones de Derecho Penal

2021

Blanqueo de Capitales, Terrorismo, Financiamiento del Terrorismo y Extinción de Dominio

Recopilación normativa

2020

Jurisprudencia Societaria de Panamá

2019

Amparo de Garantías Constitucionales

Jurisprudencia 2004–2018

2019

El Control de Convencionalidad en el Sistema Interamericano y su Aplicación en Panamá

2013

Amparo de Garantías Constitucionales

Jurisprudencia 2004–2012

2006

Sociedades Anónimas

Jurisprudencia sobre la Ley 32 de 1927

2006

Jurisprudencia 1903

Credenciales e idiomas

Información profesional adicional

Idoneidad

Certificado de Idoneidad No. 5,822, expedido por la Corte Suprema de Justicia el 24 de abril de 2001.

Corte Suprema

Declarado idóneo para ejercer el cargo de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia mediante resolución de 12 de mayo de 2014.

Idiomas

Español nativo, inglés avanzado profesional y Gujarati.

Asesoría directa y estratégica

Para consultas, corresponsalías, investigaciones, litigios, asuntos corporativos o capacitaciones en Panamá.

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